Polițiștii dâmbovițeni au dat o nouă lovitură evazioniștilor, în cadrul unei acțiuni coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița. Marți dimineață, 18 noiembrie, polițiștii de la SICE au pus în aplicare trei mandate de percheziție domiciliară, două în Dâmbovița și unul în Ilfov.
Ancheta a vizat un administrator de firmă cu sediul în Dâmbovița. Din cercetările efectuate a reieșit că, în perioada 2021–2022, acesta ar fi înregistrat în evidențele contabile ale societății achiziții fictive de la șase firme și contracte fictive de prestări servicii cu alte trei societăți. Scopul urmărit a fost acela de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat.
Prejudiciul cauzat prin această activitate infracțională este estimat la 191.800 de lei, reprezentând exclusiv TVA sustrasă de la plată.
Recuperare rapidă, prin sechestru
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare efectuate, acțiunea polițiștilor a avut succes nu doar în colectarea de probe (înscrisuri și documente financiar-contabile), ci și în recuperarea unei părți din prejudiciu. Suspectul a achitat pe loc, în numerar, suma de aproximativ 89.700 de lei, acoperind aproape jumătate din datoria la stat.
De asemenea, pentru a asigura recuperarea integrală a prejudiciului, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil, în valoare estimată la 80.000 de lei, și asupra tuturor sumelor de bani existente în conturile bancare deținute de administrator și de societatea comercială.
Cercetările sunt continuate de polițiști sub supravegherea procurorului de caz, în cadrul dosarului penal întocmit pentru evaziune fiscală în formă continuată.