*Un om de afaceri este bănuit că ar fi înregistrat 44 de facturi fictive în sistemul e-Factura, de la două societăți pe care le controla, pentru a fenta statul
*Patru persoane au fost duse la audieri într-un dosar de evaziune fiscală, iar prejudiciul estimat se ridică la 1.269.000 de lei
O acțiune de amploare a avut loc ieri dimineață, 3 noiembrie, în județele Dâmbovița și Argeș, în cadrul operațiunii naționale „JUPITER”, coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Dâmbovița, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița, au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară – trei în Dâmbovița și una în Argeș. Simultan, au fost puse în executare patru mandate de aducere, persoanele vizate fiind conduse la sediul poliției pentru audieri.
Ancheta vizează o infracțiune de evaziune fiscală în formă continuată, cu un mecanism complex. Din cercetări a reieșit că, în perioada noiembrie 2024 – martie 2025, reprezentantul unei societăți comerciale cu sediul în Dâmbovița ar fi înregistrat în contabilitate achiziții fictive de la alte două societăți comerciale, cu scopul clar de a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este unul considerabil, estimat la peste 1.269.000 de lei, reprezentând TVA sustrasă de la plată.
Pentru a crea o aparență de legalitate și a păcăli sistemele de control, bărbatul ar fi coordonat și cele două societăți-fantomă. Acesta este bănuit că ar fi introdus în sistemul național e-Factura un număr de 44 de facturi fiscale care atestau operațiuni comerciale ce nu au avut loc în realitate.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe documente financiar-contabile, agende, înscrisuri olografe și un sistem informatic, probe care vor fi folosite în continuarea cercetărilor. Anchetă continuă sub supravegherea procurorului de caz pentru a documenta întreaga activitate infracțională.