*Un bărbat este acuzat că a ascuns venituri din exporturi timp de aproape un an, creând un prejudiciu de peste 144.000 de lei
*Mai mult, acesta ar fi refuzat să prezinte actele la un control fiscal
Polițiștii dâmbovițeni au descins, ieri dimineață, 4 noiembrie, la trei adrese din județ, în comunele Băleni și Bucșani, într-un dosar complex de evaziune fiscală. Acțiunea face parte din operațiunea națională „JUPITER”, coordonată de Inspectoratul General al Poliției Române și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, și a fost supervizată la nivel local de un procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmbovița.
Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit un mecanism clasic de fraudare a bugetului de stat. Se pare că, în perioada iulie 2021 – mai 2022, reprezentantul unei societăți comerciale cu sediul în Dâmbovița ar fi omis în mod intenționat să evidențieze în actele contabile veniturile pe care le-a realizat din comercializarea unor mărfuri pe teritoriul altor țări.
Scopul a fost sustragerea de la plata obligațiilor fiscale, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat fiind estimat la peste 144.000 de lei, reprezentând exclusiv impozit pe profit neplătit.
A refuzat să prezinte actele Fiscului
Pe lângă fapta de evaziune, bărbatul mai este cercetat și pentru că ar fi refuzat, în mod nejustificat, să prezinte organelor fiscale documentele financiar-contabile ale societății, în scopul clar de a împiedica o inspecție fiscală. Acesta nu s-a conformat nici după ce a primit somații oficiale, termenul legal de 15 zile fiind depășit.
În urma perchezițiilor de ieri, polițiștii au ridicat mai multe documente financiar-contabile care vor servi ca probe în dosar. Totodată, pentru a recupera prejudiciul, procurorul de caz a dispus măsura sechestrului asigurător asupra unui imobil, a cărui valoare este estimată la 80.000 de lei, și asupra tuturor sumelor de bani existente în conturile bancare ale societății și ale suspectului.
Cercetările continuă sub supravegherea procurorului de caz, în dosarul penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de evaziune fiscală în formă continuată și refuzul de a prezenta documentele legale organelor de control.